本报讯 （记者 魏爽） 4月20日，记者从省公安厅获悉，经过52天连续作战，格尔木市公安局成功打掉一个专门为网络赌博、电信诈骗提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙，抓获28名犯罪嫌疑人，涉案金额高达10亿元。
“跑分”本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，将电信诈骗团伙、赌博团伙的赃款分流洗白的违法犯罪行为，是犯罪分子诈骗洗白赃款的最后工序。
2021年10月，格尔木市公安局反诈中心接到海西蒙古族藏族自治州公安局反诈中心推送的断卡线索。经过多方查证，在银行一万多笔交易中，研判出各类账户1000余个，梳理出一个流窜于青海、河南两省之间有组织、分工明确的跨省“跑分”犯罪团伙。通过进一步调查，办案民警发现该“跑分”团伙的“老板”负责提供“跑分”的平台和客户，“老板”下分四个“跑分”组和若干办卡组，其中办卡组则负责提供银行卡，而“跑分”组专门负责“跑分”转账。经过对案件的继续深入调查，民警顺藤摸瓜，陆续抓获涉嫌“跑分”洗钱活动的犯罪嫌疑人，一举打掉这个“跑分”洗钱犯罪团伙。
目前，该案正在进一步侦办中。
青海省洗钱